Seorang eksekutif bisnis Kanada yang meminjamkan seorang pria California $ 3,5 juta sebagai investasi dalam bisnis ganja sedang mencoba untuk mendapatkan kembali uangnya, yang diyakini telah hilang saat berjudi di Wynn Las Vegas.
Penduduk Ontario, Kanada Stephen Shefsky, presiden dan kepala eksekutif James Bay Resources Ltd. yang berbasis di Toronto, sedang mencari perintah dari Pengadilan Distrik AS di Nevada untuk ditemukan dalam proses pengadilan asing.
Jika berhasil, perintah tersebut akan memungkinkan tim hukum Las Vegas Shefsky untuk memanggil pejabat Wynn untuk informasi tentang perjudian oleh penerima pinjaman, David Bunevacz, yang pada bulan November dijatuhi hukuman 17½ tahun penjara karena penipuan.
Bunevacz, mantan decathlet UCLA yang pernah berkompetisi dengan tim nasional Filipina, mengaku bersalah pada 18 Juli atas satu tuduhan penipuan sekuritas dan satu tuduhan penipuan kawat.
Wynn Resorts dituduh gagal melaporkan kerugian perjudian yang besar ke Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan, yang memantau pencucian uang.
Hakim Pengadilan Distrik AS Dale Fischer mengatakan Bunevacz terlibat dalam skema ponzi, memangsa “orang-orang yang percaya dia adalah teman mereka” sambil mencari investor untuk memasarkan pena ganja di pasar ganja legal. .
Perwakilan Wynn Resorts, yang baru saja mengetahui proses pengadilan asing, tidak mengomentari kasus tersebut pada hari Senin.
Dalam dokumen pengadilan California, Bunevacz menghadiri konvensi bisnis mariyuana di Las Vegas bersama Shefsky dan tinggal di Wynn.
Menurut Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Tengah California, Bunevacz secara salah memberi tahu setidaknya satu investor bahwa dia memiliki hubungan jangka panjang dengan produsen pena vape sekali pakai China dan bahwa dia memperoleh “minyak mentah bebas pestisida” yang masuk ke a “dikirim ke laboratorium yang memasukkan rasa ke dalam minyak menggunakan proses khusus kami sendiri yang membuat rasa vape halus dan tersembunyi,” menurut dokumen pengadilan. Bunevacz juga memberi investor dokumen palsu – seperti laporan bank, faktur, dan pembelian pesanan — untuk mendukung klaimnya atas kesuksesan perusahaan dan untuk mendukung kebutuhan akan dana investor.
Alih-alih menggunakan dana untuk membiayai operasi bisnis – sementara beberapa korbannya menderita kesulitan keuangan yang parah – Bunevacz menggelapkan sebagian besar uang untuk membayar gaya hidupnya yang mewah, termasuk rumah mewah di Calabasas, California, perjalanan Las Vegas, perhiasan , tas desainer, pesta ulang tahun mewah untuk putri dan kudanya, kata kantor kejaksaan AS dalam rilisnya.
Kantor pengacara AS mengatakan Bunevacz secara curang mengumpulkan lebih dari $45 juta dari sekitar 100 investor. Saat menjatuhkan hukuman, Fischer memerintahkan Bunevacz untuk membayar $35,3 juta sebagai ganti rugi, jumlah total yang diyakini telah hilang oleh investor.
Hubungi Richard N. Velotta di rvelotta@reviewjournal.com atau 702-477-3893. Mengikuti @RickVelotta di Twitter.