NEW YORK – Seorang tokoh bisnis yang telah lama dicari oleh pemerintah China dan dikenal karena membangun hubungan dengan tokoh pemerintahan Trump, termasuk Steve Bannon, ditangkap di New York pada hari Rabu atas tuduhan bahwa ia mengawasi konspirasi penipuan senilai $1 miliar.
Guo Wengui, 54, dan pemodalnya, Kin Ming Je, menghadapi dakwaan di pengadilan federal Manhattan yang menuntut mereka dengan berbagai kejahatan, termasuk bank, sekuritas, dan penipuan bank. Guo pertama kali didakwa dalam dokumen pengadilan atas nama Ho Wan Kwok.
Jaksa federal mengatakan dakwaan itu berasal dari skema rumit di mana para terdakwa berbohong kepada ratusan ribu pengikut online di Amerika Serikat dan di seluruh dunia sebelum menggelapkan ratusan juta dolar.
Je (55) tidak ditahan. Guo diharapkan muncul di pengadilan pada hari Rabu. Pengacaranya tidak segera berkomentar.
Guo, juga dikenal sebagai Miles Kwok, adalah salah satu pengusaha terkaya di Tiongkok, dengan kekayaan diperkirakan mencapai $1,1 miliar oleh majalah Forbes pada tahun 2015.
Guo meninggalkan Tiongkok pada tahun 2014 selama tindakan keras anti-korupsi yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping yang menjerat orang-orang yang dekat dengan Guo, termasuk seorang pejabat tinggi intelijen. Otoritas Tiongkok menuduh Guo melakukan pemerkosaan, penculikan, penyuapan, dan kejahatan lainnya.
Guo telah lama berargumen bahwa tuduhan terhadapnya di China adalah salah, dengan mengatakan bahwa tuduhan itu dimaksudkan untuk menghukumnya karena secara terbuka berbicara tentang korupsi di sana dan mengkritik tokoh-tokoh terkemuka di Partai Komunis. Selama bertahun-tahun, kasusnya telah menjadi bahan perdebatan tentang apakah China menyalahgunakan upaya kerja sama penegakan hukum internasional, termasuk Interpol, untuk meminta penangkapannya.
Pengacara AS Damian Williams mengatakan dalam sebuah rilis bahwa Guo dituduh “melapisi kantongnya dengan uang yang dia curi, termasuk membelikan dirinya dan keluarga dekatnya sebuah rumah besar seluas 50.000 kaki persegi, sebuah Ferrari senilai $3,5 juta, dan bahkan dua kasur seharga $36.000, dan membiayai kapal pesiar mewah senilai $37 juta.”
Di kapal pesiar Guo sepanjang 150 kaki (45 meter) itulah mantan Bannon, mantan kepala strategi Presiden Donald Trump, pernah ditangkap atas tuduhan federal. Tepat sebelum dia meninggalkan jabatannya, Trump meminta kasus terhadap Bannon dibatalkan dengan pengampunan.
Pihak berwenang menuduh Guo berbohong kepada korbannya dan menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi jika mereka menginvestasikan atau menyalurkan uang ke perusahaan medianya, GTV Media Group Inc., yang disebut Himalaya Farm Alliance, G’CLUBS, dan Himalaya Exchange.
Williams mengatakan bahwa antara September 2022 dan bulan ini, pemerintah AS menyita sekitar $634 juta dari 21 rekening bank, mewakili sebagian besar hasil dugaan penipuan Guo.
Dia mengatakan penegak hukum pada hari Rabu juga menyita aset yang dibeli dengan hasil dari dugaan penipuan, termasuk Roadster Lamborghini Aventador SVJ.
Komisi Sekuritas dan Pertukaran juga mengajukan tuntutan perdata terhadap Guo pada hari Rabu, mengatakan dalam pengajuan pengadilan federal bahwa sejak April 2020, Guo telah menyebabkan orang lain melakukan berbagai penipuan.
SEC mengatakan Guo menargetkan investor ritel melalui postingan dan video online dan media sosial, menyesatkan mereka dengan kebohongan seperti klaim bahwa keamanan aset kripto yang disebut “H-Coin” didukung oleh cadangan emas.
SEC mengatakan Guo dan Je mengumpulkan sekitar $452 juta melalui penawaran saham biasa GTV yang tidak terdaftar dari April 2020 hingga Juni 2020, mengklaim bahwa mereka adalah “media sosial paling populer dan aman dan platform transaksi yang independen dari sensor dan pemantauan pemerintah China akan dibangun, memungkinkan rakyat China dan dunia untuk mewujudkan kebebasan berbicara dan perdagangan.”